Pranie špinavých peňazí v Europskom parlamente
Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kaili a traja jej kolegovia boli 9. decembra 2023 zatknutí belgickými úradmi v rámci vyšetrovania korupcie. Zdá sa, že zložitý prípad ani zďaleka nie je skončený, keďže sa objavili nové podrobnosti. Najnovšie správy hovoria, že Pier Antonio Panzeri, bývalý taliansky socialistický poslanec Európskeho parlamentu, podpísal v roku 2018 s Katarom […]
Zavádza EÚ novú zbraň proti daňovým únikom?
Ďalšou zbraňou EÚ na boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu zo strany nadnárodných spoločností by bola podľa návrhu predloženého EP povinné zverejnenie, aký obrat a zisk dosiahli, a akú daň z príjmu právnických osôb zaplatili v jednotlivých členských štátoch alebo v krajinách na čiernej listine EÚ, spoločnosti s obratom nad 750 miliónov EUR. Výška […]
Koniec offshore bánk v Lotyšsku
V Lotyšsku údajne nielen ABLV Banka, ale celkom šesť bánk pomohlo „prať“ peniaze pre Severnú Kóreu. V posledných rokoch vzrástli offshore aktivity, podľa najnovších údajov portfólia vkladov cudzincov do roku 2015 ďaleko prekročilo vklady lotyšských občanov. Lotyšská vláda sa pripravuje na vážne sprísnenie, a je odhodlaná likvidovať offshore bankový systém ohromujúci celý finančný sektor. Vo […]